A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram, nesta terça-feira (2), a Operação Benaia para desarticular um suposto esquema de corrupção que teria sido comandado pelo auditor fiscal Marcus Vinícius Nali Simioni Filho, ex-chefe da Receita Federal. As investigações apontam a participação de despachantes, consultorias, empresas importadoras e operadores logísticos no esquema.
Segundo os órgãos de controle, o grupo utilizava empresas registradas em nome de familiares para ocultar recursos e dar aparência de legalidade a valores obtidos por meio de vantagens indevidas. A Receita Federal estima que os benefícios recebidos pelo servidor investigado ultrapassem R$ 5 milhões.
As apurações tiveram início após a Corregedoria da Receita identificar indícios de incompatibilidade entre o patrimônio e o padrão de vida do auditor em relação à sua remuneração oficial. Também foram detectadas movimentações financeiras consideradas suspeitas e possíveis favorecimentos a empresários ligados aos setores de importação e exportação.
De acordo com a Polícia Federal, o auditor teria utilizado a influência do cargo para facilitar processos alfandegários e atender interesses de empresários, além de atuar na criação de mecanismos logísticos que beneficiariam determinados grupos econômicos.
As investigações indicam que as propinas eram pagas por diferentes meios, incluindo depósitos bancários, repasses em dinheiro e quitação de despesas pessoais, como aluguéis, faturas de cartão de crédito e aquisição de bens.
A operação cumpre mandados de busca e apreensão em diversas cidades de São Paulo e também em Santa Catarina. Ao todo, mais de 30 servidores da Receita Federal participam da ação.
O auditor foi afastado das funções enquanto as investigações prosseguem. A Polícia Federal e a Receita buscam aprofundar a análise do material apreendido e identificar possíveis novos envolvidos no esquema.
