O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º/7) sanções contra dois brasileiros, três empresas do Brasil e uma empresa de Portugal por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Esta é a primeira medida do governo norte-americano voltada ao grupo após sua classificação como organização terrorista.
Foram sancionados os brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, além das empresas Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda e a Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, sediada em Portugal.
Com a decisão, todos os bens e ativos sob jurisdição dos Estados Unidos ficam bloqueados, e cidadãos e empresas norte-americanas estão proibidos de realizar transações com os alvos da sanção. Instituições financeiras estrangeiras que mantenham relações relevantes com os investigados também podem ser atingidas por sanções secundárias.
A investigação foi conduzida pelo FBI, pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e pelo Departamento de Segurança Interna (DHS). Segundo o governo norte-americano, Shimada atuaria como elo entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais, tendo movimentado mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades criminosas, com uso de criptomoedas para envio de valores ao Brasil.
De acordo com as autoridades dos EUA, a empresa Victory Trading teria sido utilizada em um esquema de lavagem de dinheiro associado a fraude em contratos de patrocínio no futebol brasileiro.
Relatórios também apontam repasses de valores e movimentações financeiras suspeitas envolvendo empresas intermediárias e possíveis contas de fachada.
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira é citada como colaboradora de Shimada, responsável por auxiliar na logística de movimentação de dinheiro em espécie dentro do esquema investigado.
