Na manhã desta sexta-feira (31), o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou a segunda fase da operação Usura – Juros Sobre Juros, com o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em Manaus e um no município de Benjamin Constant. A ação tem como objetivo desarticular um grupo suspeito de atuar com empréstimos ilegais e cobrança de juros abusivos.
A investigação teve início após uma vítima denunciar que passou a sofrer ameaças e cobranças intimidatórias por não conseguir quitar um empréstimo obtido fora do sistema financeiro regular.
Durante as apurações, o Gaeco reuniu conversas, comprovantes de transferências bancárias e outros elementos que apontam para a atuação organizada de pessoas responsáveis pela concessão dos empréstimos, pela cobrança das dívidas e pela movimentação dos valores por meio de contas bancárias de terceiros.
Segundo o MPAM, há indícios da prática dos crimes de usura pecuniária (agiotagem), extorsão e lavagem de dinheiro. As investigações também indicam que contas de pessoas interpostas eram utilizadas para receber os pagamentos e ocultar os verdadeiros beneficiários dos recursos.
Os mandados autorizam a apreensão de celulares, computadores, documentos, mídias eletrônicas, contratos, promissórias, comprovantes de transações financeiras, dinheiro sem origem comprovada, armas e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações e para a identificação de novas vítimas e envolvidos.
O Ministério Público informou que o procedimento segue sob sigilo e destacou que todos os investigados têm assegurados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal, incluindo a presunção de inocência.
A primeira fase da operação foi realizada na última segunda-feira (27), quando foram cumpridos dois mandados de prisão, 16 mandados de busca e apreensão e medidas de bloqueio de contas bancárias. Na ocasião, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, joias, documentos e aparelhos celulares.
